Назад
🔹БЕБ викрило зміну фіктивних директорів компанії для прикриття незаконної діяльності
👨🏻💼Мешканець Вінницької області, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування.
🔎Встановлено, що чоловік погодився стати номінальним засновником і директором компанії, яка спеціалізується на будівництві доріг та автострад. При цьому він усвідомлював, що не буде керувати підприємством чи використовувати його реквізити. За участь у схемі отримав 500 доларів США.
➡️За даними слідства, реквізити підприємства використовували інші особи для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
🕵🏻♂️Раніше детективи БЕБ вже завершили розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Однак організатори схеми повторно змінили директора на іншу підставну особу. У ході подальшого розслідування детективи встановили механізм функціонування схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність.
📝Фіктивному директору підприємства повідомлено про підозру. Організатору схеми інкримінують організацію внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків. Його оголошено в розшук.
🔣ПІДПИСАТИСЬ
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
