Назад
Оригінальна версія

ДСР та БЕБ ліквідували «конвертаційний центр» з оборотом близько 18 млрд грн. Схема охоплювала понад 100 фіктивних ком...

ДСР та БЕБ ліквідували «конвертаційний центр» з оборотом близько 18 млрд грн.

Схема охоплювала понад 100 фіктивних компаній і 400 ФОПів, через які формували фіктивний ПДВ-кредит і допомагали бізнесу ухилятися від податків.

Кошти виводили за закордон через підконтрольні компанії та переводили в готівку або криптовалюту. Також надавали послуги «легалізації» палива й нафтопродуктів сумнівного походження.

Послугами скористались понад 200 підприємств. Учасників схеми затримали, їм оголосили підозри.

Скріншот Telegram-публікації
Завантажити Завантажити доказ

Інші публікації каналу