Назад
Депутати зможуть вільно відмивати великі суми: банкам хочуть заборонити автоматично моніторити всі фінансові операції політично значущих осіб, — законопроєкт Ради
📍У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу.
📍Законопроєкт пропонує уточнити правила фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб.
📍Зокрема, пропонується заборонити автоматичний або безумовний аналіз кожної фінансової операції таких клієнтів незалежно від суми, якщо відсутні індикатори ризику, визначені суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
❗️ЧП Україна 🇺🇦
