Справа котеджного містечка «Династія»: схема ексголови ОП Єрмака щодо відмивання 460 мільйонів гривень

НАБУ і САП 12 травня повідомили про підозру екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку щодо легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Мова про будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом.

Про це повідомляється на сайті та Ютуб-каналі НАБУ.

За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у Козині на Київщині. Це будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.

Витрати на їх будівництво для приховування реальних власників називали R4, R3, R2, R1.

Як розповідається у відеозаписі НАБУ, приблизно 10% коштів на будівництво було умовно-білим та йшло безготівковим шляхом (так звана «Форма 1») від юридичних осіб з ознаками фіктивності та юридичних осіб фармакологічної галузі.

Основна частина фінансування була за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом (так звана «Форма 2»). Частину готівки для будівництва передавали працівникам, які фактично виконували роботи, через особистого помічника Че Гевари в іншому київському офісі. Іншу частину готівки отримувала особа з оточення Карлсона від пов’язаної з ним особи.

«Серёжа (ймовірно йдеться про директора кооперативу ОК ЖБК «Сонячний Берег» – прим.), дорогой, мне все понятно было ещё после нашей встречи. Хочу чтобы было понятна и наша позиция. Я, как человек имеющий непосредственное отношение к Р2 и имеющий соответствующие полномочия от него (тебе это известно с самого начала), хочу не только отслеживать на что потрачены деньги, перечисляемые на строительство Р2, но и учавствовать в согласовании (включая тендерные процедуры) стоимости закупок материалов и оборудования, а также проводить аудит актов выполненных работ, т.е. тот перечень, который мы согласовывали в проекте меморандума. Я думаю, что это вполне нормальное желание заказчика, который платит за все свои деньги».

Через те, що реальні масштаби будівництва не відповідали офіційним обсягам його фінансування, у 2024 році учасники проєкту почали шукати способи узаконити гроші, витрачені на резиденції і отримані злочинним шляхом. Зокрема вони пропонували купити документи, які нібито підтверджують законне походження коштів. Вартість таких послуг становила 15,5-16,5% від суми.

За даними НАБУ і САП, майбутніми власниками резиденції та іншими особами в період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже $9 млн, які були використані для будівництва резиденції «Династія» в Козині. Як встановило слідство, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої «пральні», у якій забезпечувалося акумулювання та легалізація грошових коштів, що надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в «Енергоатомі». А всього учасниками «Династії» під час будівництва резиденції було легалізовано, відмито грошових коштів в загальній сумі понад 460 млн грн.

Анна Сорока, «Наші гроші»