У ЄС запровадили фінансові обмеження, які потенційно зачеплять і українських біженців

У ЄС запровадили фінансові обмеження, які потенційно зачеплять і українських біженців

Рада та парламент ЄС уклали угоду щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

1. Відтепер у ЄС встановлено максимальний ліміт у розмірі 10 000 євро для платежів готівкою. Окремі країни ЄС, за бажанням, зможуть встановлювати ще нижчу планку.

А фінансові організації (такі як банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торговці) мають ідентифікувати та перевіряти особи людей, які здійснюють "випадкові операції" з готівкою у розмірі від 3 000 до 10 000 євро.

Зазначимо, що українці в ЄС часто платять готівкою, щоби не світити свої доходи в країні перебування.

2. Застосовуватимуться заходи комплексної перевірки клієнтів при проведенні транзакцій на суму 1000 євро та більше у криптовалюті.