Ексголову суднобудівної компанії «Краншип» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Ексголову суднобудівної компанії «Краншип» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Віцепрезидента Морської палати України (громадська організація) та ексдиректора ТОВ «Краншип» Івана Ніякого підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Про це редакція 368.media дізналася за ч. 3 ст. 212 КК.

Справу № 72023000310000007 розслідує БЕБ. У фокусі зору детективів – бенефіціарний власник Андрій Іванов. Група «Трансшип» була заснована 1998 року Андрієм Івановим і займається буксируванням суден, рейдовою перевалкою, орендою флоту та іншими морськими операціями. У її структурі близько десятка компаній із реєстрацією в Україні, анексованій Автономній Республіці Крим, Росії та офшори у Белізі та Панамі. Однією із компаній цієї групи є ТОВ «Краншип», яким керував Іван Ніякий.

Справу спочатку розслідували податківці за № 32021100110000026. Вони виявили, що в період з серпня 2020 року по лютий 2021 року службові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні баржі Afina, Memele, Misa та морський буксир Ariel у митному режимі тимчасове ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування. Далі менеджмент незаконно передав судна до тимчасового платного користування на умовах оренди іншим суб’єктам господарювання, які не є платниками ПДВ. В результаті сухі баржі та морські буксири не були оформлені у відповідному митному режимі імпорту, свідомо ухиляючись від сплати податків на понад 30 млн гривень.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Після зміни підслідності заступником генпрокурора, постановою старшого слідчого поліції Одеської області від 29 грудня 2022 року кримінальне провадження було закрите у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Але БЕБ відкрило нову справу. За її фабулою Ніякий вже отримав підозру в ухиленні від сплати податків на 8,66 млн гривень.

Шевченківський райсуд Києва обрав йому заставу у 1,61 млн гривень. Менеджер намагається закрити справу. У суді він каже, що заробляє усього 15 тис. гривень щомісячно (маячня), та наполягає на фінансовій неспроможності сплатити заставу. Гроші за підозрюваного внесла компанія «Краншип». Ніякий наголошує, що вчиться в аспірантурі в Одеському національному морському університеті, піклується про свою матір, яка є пенсіонером та інвалідом II групи, на його утриманні перебуває неповнолітній син.

Іван Ніякий наразі обіймає посаду комерційного директора у київському ТОВ «Соул Марін» (Soul Marine). Згідно з даними Оpendatabot, “Соул Марін” зареєстроване 16 червня 2023 року зі статутним капіталом 500 тис. гривень Основними видами діяльності вказано неспеціалізовану оптову торгівлю, допоміжне обслуговування водного транспорту, надання в оренду транспорту й устаткування, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кінцевим бенефіціарним власником і засновником компанії вказано Михайла Куранду.

Цікаво, що працювати фірма планує на тому місці, де раніше був «Краншип». Тобто бізнесмен-втікач Іванов зробив нову компанію із «фунтом» на чолі, щоб обійти санкції.