Анастасія Орлова та її паливна компанія ТОВ «Софія Ойл» без ліцензії стала організатором шахрайської схеми

Анастасія Орлова та її паливна компанія ТОВ «Софія Ойл» без ліцензії стала організатором шахрайської схеми

Правоохоронці викрили чергову шахрайську схему за участі посадовців банку. Цього разу йдеться про російський "Сенс Банк" (банк, який раніше належав російському олігарху Михайлу Фрідману, а потім був націоналізований державою).

Про це повідомили джерела редакції у правоохоронних органах.

Наразі встановлено, що власниця ТОВ "Софія ойл" Орлова Анастасія Юріївна, маючи значні кредитні зобовʼязання, за сприяння посадових осіб "Сенс Банку" організувала схему з уникнення відповідальності перед кредиторами.

Орлова А.Ю. є директором та основним бенефіціаром ТОВ «Софія ойл». З метою реалізації шахрайської оборудки та заволодінням коштами кредиторів, за змовою з посадовцями російського банку, передала в іпотеку «Сенс банку» раніше арештоване судом майно за боргом майже у 4 млн грн. Така схема дозволила Орловій А.Ю. надалі успішно освоювати кошти з державного бюджету.

Зокрема, як свідчать дані платформи "ОпенДата", тільки з початку поточного року «Софія ойл» здійснила продажів палива різним державним і комунальним установам на суму в понад 10 млн грн. Найбільшими замовниками ТОВ стали КП Ко­сто­піль­ської міської ради «Ко­сто­піль­ко­мун­сер­віс», ДП «Морський торговельний порт «Южний», КП «Комунальник», ДП «Маневицьке лісове господарство», КП «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради, ПрАТ «Черкаське хімволокно» тощо.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Окрім того, як уточнили джерела редакції, ТОВ "Софія ойл" Орлової А.Ю. з 2022 року розпорядженням ДПС України позбавлена ліцензії на право оптової торгівлі пальним. Відповідно всіх контрагентів, що купували паливо у її компанії протягом останні двох років, очікують скасування податкових накладних і проведення відповідних податкових перевірок.