Наближений до Дмитра Фірташа ексбанкір Денис Горбуненко сплив у британському розслідуванні стосовно продажу титану Росії

Наближений до Дмитра Фірташа ексбанкір Денис Горбуненко сплив у британському розслідуванні стосовно продажу титану Росії

Скандал, пов’язаний із британською компанією Dzing Finance Ltd, продовжує набирати обертів. Нагадаємо, йдеться про те, що компанія Dzing Finance Ltd пов’язана з Росією та поставками до цієї країни титанової сировини через компанію з ОАЕ. Для України найболючішим є той факт, що у цьому скандалі засвітився банкір з України Денис Горбуненко.

Докладно про цей скандал та роль у ньому Дениса Горбуненка можна прочитати тут і тут, а суть зводиться до того, що Денис Горбуненко передав частину своєї компанії Union Gf UK Ltd, розташованої в Лондоні, еміратській Dekiba Trading FZE. Яка виявилася співвласником британської компанії Dzing Finance Ltd. Остання потрапила, причому двічі, під обмеження Управління фінансового регулювання Великої Британії (FCA) через те, що кожен п’ятий платіж, отриманий Dzing Finance Ltd, був пов’язаний з шахрайськими схемами. Крім того, засновником та керівником Dzing Finance Ltd був росіянин Михайло Надель, якого ще у 2011 році в Киргизстані заочно засудили до 16 років ув’язнення за відмивання грошей в Asia Universal Bank. Ключовим акціонером Dzing Finance Ltd є ще одна росіянка Тетяна Орлова, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова. Щоправда, зараз вона має громадянство Норвегії.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Скандал щодо постачання титану, що використовується у виробництві ракет, якими Росія регулярно обстрілює Україну, знаходиться в динаміці – практично щодня спливають нові подробиці, а коло осіб, замішаних у постачанні титанової сировини та відмиванні грошей через Dzing Finance Ltd, постійно розширюється. Але в цьому випадку нас цікавить постать Дениса Горбуненка, який, хоч і проживає у Великій Британії, залишається громадянином України, що особливо неприємно у світлі постійних вимог офіційного Києва до західних партнерів, у тому числі й до Лондона, щодо посилення санкцій проти Росії.

У Великій Британії Денис Горбуненко, як уже згадувалося, є власником та директором Union Gf UK Ltd (Номер компанії 07745875). До 2018 року серед директорів компанії була також його дружина, Олена Горбуненко, а з 14 листопада 2022 року разом із Денисом Горбуненком ще одним директором значиться якийсь Андрейс Демидовс, громадянин Латвії.

Компанія заснована у 2011 році і значиться у реєстрах як мікропідприємство:

Капітал компанії Union Gf UK Ltd, згідно з її звітом, становить 100 фунтів стерлінгів. Тому не дивно, що компанія Union Gf UK Ltd потрапила під ковпак британської FCA.

Про інші британські активи Дениса Горбуненка невідомо нічого, але в Україні він володіє двома компаніями: ТОВ «РБ Капітал-груп» та ТОВ «Укрбізнесресурс». Ще дві фірми – ТОВ «АРД Фінанс» та ТОВ «Компанія Юг-Буд» – ліквідовані.

Бенефіціарами ТОВ «Укрбізнесресурс» є Горбуненко Денис Володимирович, Єгоренко Дмитро Віталійович та Дядечко Сергій Володимирович, усі – вихідці з Донецька та «донецьких».

ТОВ «Укрбізнесресурс» також володіє 95% корпоративних прав на ТОВ «РБ Капітал-груп», бенефіціарами якої є ті самі особи, що й у ТОВ «Укрбізнесресурс», але серед засновників значиться ще й Сергій Бубка.

Ім’я Сергія Бубки спливало через крах «Родовід банку», головою якого був Денис Горбуненко перед банкрутством. Сергій Бубка, за даними «Економічної правди», був власником «Родовід банку» і витрусив із Горбуненка все його майно після банкрутства.

За даними тієї ж «ЕП», у 2010 році Дмитро Фірташ намагався призначити Дениса Горбуненка, незважаючи на банкрутство «Родовід банку», у НБУ керівником відділу банківського нагляду. Щоправда, спроба ця провалилася, і Горбуненко сплив у Лондоні, як власник мікропідприємства Union Gf UK Ltd.

У зв’язку з діяльністю цієї компанії та розслідуванням FCA щодо постачання титанової сировини до РФ спливають назви ще кількох російських компаній, які брали участь у схемах Dzing Finance Ltd і Union Gf UK Ltd. Це, зокрема, російська ТОВ "КОТ", або ТОВ "Cot". Яка, за інформацією сервісу Trademo, отримала від Dekiba Trading FZE, пов’язаної з Денисом Горбуненком, як мінімум дві партії концентрату ільменіту в 2021 році.

На жаль, встановити власників ТОВ «КОТ» не вдалося через брак даних – як видно на скрині вище, до кінця навіть незрозуміло, як правильно російською мовою називається фірма – чи ТОВ «КОТ», чи ТОВ «Cot». Код або інші відомості, що полегшують пошук, на жаль, сервіс Trademo не видає. За всіма цими запитами російські реєстри видають надто багато збігань або схожих назв, тож стверджувати конкретно, хто саме є власником російської фірми, якій фірма Dekiba Trading FZE, пов’язана з Денисом Горбуненком, поставила концентрат ільменіту нібито з Африки, неможливо.

Натомість у зв’язку з цим привертає увагу наступна інформація – "РБК-Україна" в серпні минулого року випустило розслідування, в якому йшлося про продаж Україною титанової сировини Росії. І в цьому матеріалі згадувалося прізвище Дмитра Фірташа, з яким пов’язують Дениса Горбуненка:

Чи пов’язані з цим компанії з Великої Британії, які потрапили в поле зору Управління фінансового регулювання Великої Британії (FCA), і через які спливло ім’я Дмитра Горбуненка – невідомо. Але присутність прізвища Фірташ та титанової сировини в обох випадках викликає запитання.

Також у розслідуванні щодо Dzing Finance Ltd, внаслідок якого спливло ім’я українського ексбанкіра Дениса Горбуненка, є надто багато російських прізвищ та російських громадян. Причому, за даними Bloomberg, ці люди є «дуже сумнівними і, ймовірно, пов’язаними з російською розвідкою та організованою злочинністю».

У зв’язку з цим викликає подив факт передачі Денисом Горбуненком 10% своєї компанії Union Gf UK Ltd, яка мирно існувала як мікропідприємство з 2011 року і нічим не привертала до себе уваги ні британських правоохоронців, ні преси. Навіщо знадобилися ці 10% акцій співвласникові Dzing Finance Ltd, компанії Dekiba Trading FZE з ОАЕ, також незрозуміло. Перша вже перебувала в епіцентрі розслідування щодо шахрайства, друга засвітилася у постачанні титанової сировини до Росії. Навіщо їм було вплутувати у свої справи компанію українського банкіра, який має тісні зв’язки з Дмитром Фірташем, екстрадиції якого ось уже десять років домагаються Сполучені Штати – незрозуміло.

Яку цінність у всіх схемах Dzing Finance Ltd та Dekiba Trading FZE має скромна лондонська фірма Дениса Горбуненка Union Gf UK Ltd з капіталом лише у 100 фунтів стерлінгів? Навіщо двом великим ділкам фінансового ринку знадобилася одна десята її частина? Тим більше, що розслідування Управління фінансового регулювання Великої Британії (FCA) аж ніяк не було секретом і, більше того, продовжувалося. І було зрозуміло, що у його ході неминуче спливуть російські сліди обох фірм. Навіщо було все це втягувати Дениса Горбуненка, який також має зв’язки з Росією і ці зв’язки так само неминуче спливли б (що і сталося) в ході розслідування? Запитання поки що без відповідей. Можливо, справжня ціль – Дмитро Фірташ?