Свобода за 8 мільйонів: ексдиректор «Дунайської Логістичної Групи» відкупився від в’язниці, сплативши збитки державі

Свобода за 8 мільйонів: ексдиректор «Дунайської Логістичної Групи» відкупився від в’язниці, сплативши збитки державі

Екскерівник зернотрейдера ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group), колишній залізничник Киман Андрій Миколайович сплатив 8 млн гривень, аби уникнути ув’язнення.

Фірмою «Дунайська Логістична Група» володіє Анна Губанкова. Її батько — Губанков Юрій, власник групи компаній «Бруклін-Київ», брат — Губанков Андрій, співзасновник бізнесу.

У 2024 році ми повідомляли, що детективи БЕБ викрили менеджмент зернотрейдера в ухиленні від сплати податків на 19,63 млн гривень.

Розслідування встановило: службові особи компанії у 2023 році, не відобразивши в податковій звітності безоплатно отриману сільськогосподарську продукцію, ухилилися від сплати податків.

Компанія мала відносини з кропивницьким ТОВ «Сангрейс» (власник та директор — Євгеній Малага) щодо реалізації 7,5 тонни пшениці урожаю 2021 року. Однак реально договорів ніхто не укладав. Перевезення пшениці на адресу трейдера здійснювало ТОВ «Так Бізтех». Директора цієї компанії засудили за ч. 2 ст. 205-1 КК (№ 757/8939/24-к).

Згідно з наданими ТОВ «Сангрейс» товарно-транспортними накладними та їх зіставленням із даними інформаційної підсистеми «Геопортал-Гарпун», автотранспортні засоби, якими нібито перевозилася продукція зі складу в Кропивницькому до Одеси, фактично перебували в інших регіонах України, а не в місцях, зазначених у ТТН. 20 січня 2026 року  Киману  повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 ККУ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Далі до суду надійшло клопотання про звільнення Кимана від відповідальності у зв’язку з повною сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою. Суд також скасував арешт майна ТОВ «Дунайська логістична група». Компанія продовжує працювати, але вже з новим директором.

Цікаво, що Губанков у соцмережах своєї фірми заявляв про нібито тиск на його компанію.