НБУ оштрафував MyCredit на 6,1 млн грн і банк "Авангард" на 2 млн грн

Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року оштрафував ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit") на 6,13 млн грн та банк "Авангард" на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на сайті.

Згідно з повідомленням, ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" оштрафовано за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, Нацбанк вказав на порушення під час застосування ризик-орієнтованого підходу, розроблення внутрішніх документів, належної перевірки клієнтів, роботи з політично значущими особами та надання інформації на запити регулятора.

Банк "Авангард" оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та неналежний аналіз операцій клієнта щодо наявності індикаторів підозрілості.

Крім того, фінустанова отримала письмові застереження за неналежне розроблення та впро…