Фіктивні контракти і зниклі гроші: в Україні викрили масштабне шахрайство на 600 тисяч євро

Правоохоронці спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили схему масштабного шахрайства, пов’язаного з нібито продажем української агропродукції за кордон.

Фігуранти, використовуючи підконтрольні компанії, укладали фіктивні контракти з іноземними клієнтами та після отримання передоплати зникали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За інформацією слідства, на території Київської області діяла організована група осіб, яка створила мережу підконтрольних підприємств для імітації законної зовнішньоекономічної діяльності. Через ці компанії укладалися фальшиві угоди на постачання сільськогосподарської продукції до інших країн.

Основними жертвами шахраїв ставали іноземні громадяни, переважно з країн Європейського Союзу. Для пошуку клієнтів учасники схеми активно використовували інтернет-ресурси, де розміщували оголошення про продаж агропродукції за вигідними цінами.

Потенційних покупців переконували у наявності товару, швидкому відвантаженні та надійності співпраці. За даними правоохоронців, важливу роль у налагодженні контакту з клієнтами відігравала одна з організаторок схеми. Вона спілкувалася з іноземцями кількома мовами, представлялася менеджеркою компанії та створювала враження професійного ведення бізнесу.

Після погодження умов сторони підписували договори поставки або купівлі-продажу. Однією з головних умов була повна або часткова передоплата, яка нібито мала покрити витрати на транспортування та підготовку товару до експорту.

Втім, як вважає слідство, виконувати взяті на себе зобов’язання учасники оборудки не збиралися. Отримані кошти переводили на інші рахунки або знімали готівкою, після чого припиняли будь-який зв’язок із замовниками.

Серед потерпілих вже встановлені громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Попередньо сума збитків перевищує 600 тисяч євро.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, які можуть бути причетні до організації шахрайської схеми.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.