Кралов Юрій Олександрович

Голова правління і акціонер банку із токсичними клієнтами

Юрій Кралов працював з 1998 року в МТБ Банку, з 2017-го — голова правління і власник 10% акцій. Банк є правонаступником «Марфін Банку» і контролюється кіпрськими структурами, пов'язаними з французьким банкіром Хамедом Аліхані та одеським депутатом Михайлом Партикевичем.

Документація на «Дозор-Б» пішла до Польщі за безцінь

Одним із найгучніших скандалів стала перепродаж технічної документації на бронеавтомобіль «Дозор-Б» польській компанії MISTA за $200 тис. — при ринковій вартості від мільйонів. Віцепрезидентом MISTA виявився Олексій Гузев, пов'язаний з одеськими компаніями групи Партикевича. Банком контролюється і кіпрська Lacenaire Limited, яка є власницею MISTA. Українська армія так і не отримала бронеавтомобіль.

Гарантії компанії, підозрюваної у фінансуванні тероризму

МТБ Банк видавав фінансові гарантії компаніям Амирханяна — фактичного власника «Полтавабудцентру», затриманого СБУ у справі про фінансування насильственної зміни конституційного ладу. Завдяки гарантіям компанії блокували дорожнє будівництво у 10 регіонах на загальну суму до 20 млрд грн.

МТБ як «пральня» для гральних мільярдів

За кримінальним провадженням щодо МТБ, за період із кінця 2022-го до квітня 2024 року через банк та пов'язані структури пройшло понад 10 млрд грн коштів від нелегальних казино через схему міскодингу. Кошти виводились на криптобіржі та через зарубіжні сервіси.