Сусідка Олена Яківна  

Співзасновниця Concord Bank — організувала схему обналічування через банківські сейфи співробітників і фіктивний контракт «Укртатнафти» на $20 млн

Сусідка Олена (також відома як Олена Сосєдка-Мішалова) Спільно з бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим організувала схему, за якою українські компанії переводили кошти на рахунки з ознаками фіктивності, після чого гроші обналічувалися через індивідуальні банківські сейфи, оформлені на співробітників Concord Bank. Керував конвертаційним центром співробітник банку Андрій Корчагін — банк отримував відсоток від суми.

«Укртатнафта», швейцарський офшор і австрійський Raiffeisen

У 2022 році відкрито провадження щодо фіктивного зовнішньоекономічного контракту «Укртатнафти» зі швейцарською NORDWIND TRADE SA на $20 млн — кошти перераховано через Concord Bank на рахунок у австрійському Raiffeisen Bank. За даними OSINT, Олена Сусідка проходила учасницею схеми і була об'єктом негласних слідчих дій.