Дельта Банк

Найбільше банкрутство в історії України — 54 млрд грн боргів і 10 млрд рефінансування НБУ

Четвертий за розміром активів банк України станом на 1 січня 2015 р. — загальні активи 60,3 млрд грн, понад 200 відділень, 2,6 млн платіжних карток. Власник і бенефіціар — Микола Лагун. 2 березня 2015 р. НБУ визнав банк неплатоспроможним; 5 жовтня відкликав ліцензію і ліквідував. Офіційна причина — «невжиття власником своєчасних і дієвих заходів». Протягом 2014 р. банк отримав від НБУ рефінансування на 10 млрд грн — у три траншів за керівництва різних голів НБУ. Після введення тимчасової адміністрації «відкрилась неймовірна афера»: кошти рефінансування не збереглись у банку.

4,1 млрд привласнених рефінансових коштів

Кримінальне провадження №12014100000000703: Лагун через пов'язаних осіб привласнив 4,1 млрд грн із 10 млрд рефінансування НБУ. Кримінальне провадження №12022000000000908: виведення $76,5 млн через компанію-нерезидент у лютому 2015 р. — напередодні банкрутства. Ексголові ради директорів Поповій у 2017 р. ГПУ оголосила підозру в рамках першого провадження; суд наклав арешт на її майно. Серед пов'язаних структур у провадженнях — ТОВ «Агроновоком» («Марількомфрукт»), що фігурує також у справі про ухилення від сплати податків через офшори. Загальний борг кредиторам — 54 млрд грн; збитки вкладників, відшкодовані ФГВФО, — 24,5 млрд грн. Ліквідатор банку публічно заявив: банкрутства «Дельти» можна було уникнути.