Пошук за особою
ПІБ з ICAO-транслітерацією та варіантами написання імені.
Назад
API для перевірки клієнтів і контрагентів
Структуровані дані про несприятливі медіа-згадки (adverse media) щодо фізичних та юридичних осіб в українських медіа — з фіксацією публікацій, видалених або відредагованих після виходу. Для AML / KYC, поглибленої перевірки (EDD) та моніторингу клієнтів і контрагентів регульованими установами.
Доступ надається виключно верифікованим регульованим установам — відповідно до Умов використання та DPA.
Запросити доступКому надається доступ
Тільки юридичним особам
Заявником, отримувачем даних і стороною DPA виступає установа, а не приватний користувач. Доступ надається після перевірки юридичної особи.
Банки та фінансові установи
Скринінг клієнтів і контрагентів у межах AML / CTF.
Платіжні установи та EMI
Емітенти електронних грошей і платіжні сервіси.
KYC / AML-провайдери
Комплаєнс-платформи та постачальники даних.
Юридичні й аудиторські фірми
Due diligence, розслідування та комплаєнс-консалтинг.
Регульовані нефінансові установи
Нотаріат, аудит, рієлтори та інші суб’єкти DNFBP.
Регулятори та державні органи
Наглядові та правоохоронні функції.
Що повертає API
Структуровані дані про персону, придатні для автоматичного скринінгу та внесення в комплаєнс-кейс.
Adverse-media згадки
Згадки, категоризовані за ризиками FATF / Wolfsberg, із роллю особи в матеріалі.
Фіксація видалень і змін
Дата видалення або суттєвої правки після виходу публікації та PDF-доказ.
Пов’язані сутності
Особи й організації з тексту для побудови зв’язків у кейсі.
Стадія звинувачень
Розмежування підозри, обвинувачення та вироку.
Короткі EN-резюме
Англомовне резюме кожного матеріалу; основний текст залишається мовою оригіналу.
Правова основа та захист даних
Модель обробки, розрахована на регульованих отримувачів даних.
Статус платформи
Платформа не є ЗМІ. Ми фіксуємо публічно доступні матеріали, їхні історичні версії та зміни для громадського контролю.
Угода про обробку даних
Доступ надається за DPA. Установа-отримувач діє як контролер і відповідає за правову підставу подальшої обробки.
Мінімізація та обмеження мети
Дані використовуються лише в межах заявленої правомірної комплаєнс-мети.
Контроль доступу та журналювання
Індивідуальні ключі, журналювання запитів і контроль доступу на рівні установи.
Порядок отримання доступу
Доступ надається після перевірки установи. Автоматичної видачі ключа за заявкою немає.
-
1
Заявка
Заповніть форму з корпоративними реквізитами установи.
-
2
Верифікація установи (KYB)
Перевіряємо юридичну особу, номер ліцензії або реєстрації та корпоративний домен. Зазвичай 1–3 робочі дні.
-
3
Ключ і DPA
Після підписання угоди про обробку даних видаємо API-ключ і документацію.
Заявка на доступ до API
Форма для банків, фінансових установ та інших юридичних осіб. Для зв’язку бажано вказати корпоративну електронну пошту.
API призначено виключно для правомірних цілей комплаєнсу, перевірки та управління ризиками. Використання для переслідування, незаконного профілювання чи інших протиправних цілей заборонено.