Назад
Українські «офіси», які обманюють громадян ЄС, США, Канади та Австралії, досі живуть ілюзією: якщо оператор сидить в Україні, а гроші йдуть у крипту — їх ніхто не дістане.
Це небезпечна дурість.
Один потерпілий — це епізод. Сотні заяв — уже мережа. Номери телефонів, записи розмов, рахунки, домени, рекламні кабінети, дані бірж і транзакції зводяться в один ланцюг:
оператор → тімлід → старший → організатор → бенефіціар.
Можна видалити Telegram і змінити телефон. Але неможливо дистанційно стерти чужі скриншоти, записи розмов, банківські документи, дані платіжних сервісів та вже зафіксований слід у публічному блокчейні.
Європа створює спільні слідчі групи JIT і залучає Eurojust та Europol. США, Канада й Австралія ведуть власні розслідування та працюють із міжнародними партнерами.
Якщо організатор живе, тримає рахунки, компанії чи активи на Заході — слідство може початися саме з нього.
Такі справи можуть збиратися роками. Але затримка — це не амністія. Один вилучений телефон, один свідок або один необережний рух грошей може з’єднати сотні епізодів в одну справу.
Все тільки починається.
Приєднатися | WARSHAL
Telegram-публікація
