Назад
Бізнесмену Кіперману вручили нову підозру: заволодіння нафтопродуктами
НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену Михайлу Кіперману у заволодінні нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації. Також підозру вручили колишньому голові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорів на Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та Британських Віргінських О
Telegram-публікація
