Укр
Eng
Назад
Оригінальна версія
БЕБ | Бюро економічної безпеки України 100

Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі анонсував розкриття деталей масштабної спецоперації БЕБ за пр...

20.09.2026, 16:16 БЕБ | Бюро економічної безпеки України ↗

Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі анонсував розкриття деталей масштабної спецоперації БЕБ за процесуального керівництва ОГП з викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів.

Орієнтовно їхній щомісячний обіг складав майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн.

Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

Спецоперація БЕБ охопила Київ, Харків, Одесу. Детективи провели 50 обшуків.

Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Реалізація відбулася у

партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом», - зазначив Олександр Цивінський.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Скріншот Telegram-публікації: Цивінський Олександр Ігорович — Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі ано…
Завантажити Завантажити доказ

Інші публікації каналу

Проскановано Telegram-публікація

Понад 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет не потрапили на ринок Буковини Житель Буковини придбав через Інтернет понад 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет без марок акцизного податку для подальшої реалізації в регіоні. Орієнтовна вартість незаконної продукції перевищує 1,1 млн грн. Товар доставили до одного з поштових відділень Чернівецької області. Щоб забрати та перевезти контрафакт, чоловік найняв водія з вантажівкою, приховавши від нього справжній вміст коробів. Утім, довезти нелегаль...
Проскановано Telegram-публікація

Вирок за підпільний склад спирту на Вінниччині: небезпечну продукцію знищать, сировину отримають медики НГУ Вінницький суд визнав винним місцевого жителя у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту та алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України). Конфіскований спирт переданий для медичного використання медичному центру Нацгвардії. В ході досудового розслідування детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області встановили, що чоловік замовив пар...
Проскановано Telegram-публікація

Захист покупців і легального бізнесу: новий електронний сервіс для перевірки IMEI мобільних телефонів Приховати походження телефону стане складніше, а перевірити його митне оформлення - простіше. За ініціативи Бюро економічної безпеки України запроваджено обов’язкову фіксацію IMEI мобільних телефонів під час імпорту. Ініціативу реалізовано спільно з Міністерством фінансів та Державною митною службою. З 4 вересня 2026 року IMEI кожного імпортованого телефону зазначається у митній декларації. Держ...