Назад
У Бюро економічної безпеки розповіли подробиці операції з ліквідації мережі конвертцентрів з обігом у 500 млн гривень щомісяця.
До мережі входили 97 фіктивних підприємств та понад вісім тисяч ФОПів, у її діяльності брали участь більш як 40 людей.
Послугами конвертцентрів користувалися 200 реальних підприємств.
Підприємства-клієнти перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, яких насправді не було.
Операції не фіксували у бухгалтерському обліку та податковій звітності.
Надалі гроші розподіляли між іншими підконтрольними рахунками. Частину переводили у криптовалюту, а потім — у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі.
Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та підприємствами-клієнтами.
Мережа діяла у Києві, Харкові, Одесі тощо. За три роки роботи «конверти» відмили 23,5 млрд гривень.
Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 130 млн гривень різною валютою.
Шістьом учасникам уже повідомили про підозру за:
🔹ч. 1, 2 статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією);
🔹ч. 3 статті 209 (відмивання грошей);
🔹ч. 2 статті 205-1 (підроблення документів для реєстрації ФОП чи юрособи);
🔹ч. 2 статті 200 (незаконні дії з документами на переказ);
🔹ч. 1 статті 366 (службове підроблення) КК України.
🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝
🚀Приєднатися до ZN.UA
Telegram-публікація
