Назад
👤👤👤👤 Легалізація майна на 26 млн грн: підозра ексголові Касаційного господарського суду👥
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Крім того, про підозру у вчиненні злочину повідомлено ще двом особам — колишній підлеглій судді та її матері.
У період 2021–2022 років підозрюваний набув у власність активи на загальну суму близько 26 млн грн. Йдеться про будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки.
Аби приховати незаконне походження коштів та справжнього власника активів, він залучив до злочинної схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала обов’язки його секретаря. Незаконно набуте майно офіційно реєстрували на її матір, що дозволяло маскувати сліди злочину та легалізувати активи.
Докладніше
#підозра
Telegram-публікація
