Назад
👩🏻💻За 8 тисяч грн оформила на себе компанію для тіньових операцій: одеситка постане перед судом
👩🏻⚖️Одеситка, яка зареєструвала на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
📝Під час розслідування встановлено, що жінка зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі металевих виробів. Реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
💰Фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
❕Жінці оголосили підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт направлено до суду.
⚖️Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
🔣ПІДПИСАТИСЬ
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
