🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Максім Сігалов, який причетний до корупційної схеми з виводу коштів казино, вже 4 роки вільно почуває...

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Максім Сігалов, який причетний до корупційної схеми з виводу коштів казино, вже 4 роки вільно почуває себе на волі. Разом з ним на лаві підсудних немає Расіма Тагієва.

Сігалов наразі намагаються екстрадувати з Іспанії. Втім у прокуратурі цей момент коментувати відмовились, а у БЕБ взагалі “загубили” одне з КП стосовно компаній Сігалова.

Офіс генерального прокурора заявляє три паралельні розслідування.

✔️№72022000400000003 від 19.09.2022, ГСУ ДБР.

✔️№72025001510000016 від 25.09.2025, БЕБ

✔️№72024001510000001 від 03.05.2024, БЕБ

Бюро економічної безпеки визнало існування лише однієї кримінальної справи, № 72024001500000001 від 03.05.2024, за ст. 212 ч.3 та 209 ч.3 ККУ. Про друге провадження не згадано жодним словом. Тож незрозуміло у відомстві Цивінського навмисно приховують ще одне провадження чи рівень організації роботи такий, що його дійсно загубили.

ДБР підтвердило існування провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022 і коротко розписало суть підозр: службові особи низки товариств за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів фіктивних фірм, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно організовували азартні ігри без ліцензії, неправомірно використовували чужий товарний знак і здійснювали фінансові операції з ознаками відмивання коштів.

Перше кримінальне провадження щодо структур Сігалова й зокрема «Даймонд Пей» відкрили ще 19 вересня 2022 року – майже чотири роки тому. За цей час Нацбанк встановив, що компанія обслуговувала до 70% усіх гральних платежів в Україні: сім із восьми її клієнтів були операторами азартних ігор. 22 липня 2024 року, після скасування 19 липня реєстрації компанії як учасника платіжних систем Visa та Mastercard, регулятор позбавив «Даймонд Пей» ліцензії – офіційна причина, за даними НБУ, недостовірна інформація в документах і зв'язки власників з РФ.

Проте ані це, ані кримінальні провадження чи арешти коштів на рахунках компанії не завадили нелегальному бізнесу. Наприкінці серпня 2024 року з арештованих рахунків «Даймонд Пей» через фіктивні позови пов'язаних компаній,  «Тач-Стар», «Мідлскай», «Кірамит» та інші, намагалися вивести щонайменше 53,8 млн грн, а на початку жовтня — ще 72,5 млн грн, оформивши перекази як оплату за «рекламні послуги» та «розробку програмного забезпечення». 

Платіжна інфраструктура Сігалова нікуди не зникла, а перейшла в тінь: розрахунки перевели у формат P2P-операцій - переказів між фізичними особами, які складніше відстежити банківськими інструментами фінансового моніторингу. 

Саме такий алгоритм фіксували перевірки НБУ й Фінмоніторингу: перехід нелегальних операторів на P2P-платежі та залучення мережі дропів - людей, чиї банківські картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків. 

За орієнтовними підрахунками обсяг подібних операцій у “Даймонд Пей” за лише за два роки сягнув 238,17 млрд грн, значна частина з яких - з карток емітованих в рф. 

Попри це правоохоронці так і не змогли притягнути Сігалова до відповідальності. Натомість бізнесмен придбав віллу в іспанській Марбельї та вільно пересувається Європою на Rolls-Royce за півмільйона євро.   

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитись