Назад
Алена Шевцова, €2,56 млн под следствием в Польше и ресторанная сеть сына Райнина — связи через LeoGaming и варшавский бизнес
Подсанкционная Алена Шевцова (Дегрик), фигурирующая в расследовании предполагаемого отмывания 5 млрд грн через «Айбокс Банк», развивает финансовый бизнес за рубежом. В Польше расследуют происхождение €2,56 млн на счетах Шевцовой и её сестры Юлии Никулиной. В Варшаве действует ресторанная сеть сына бывшего главы Администрации президента Игоря Райнина, руководство которой пересекалось с представителями киберспортивного проекта Шевцовой Leo Team. Работники ресторанов заявляют о долгах на сотни тысяч злотых, сообщает Антикор
Inspector Gastro Group sp. z o.o. (KRS 0001011723) зарегистрирована 5 января 2023 года как Golden Peach. Первоначальная собственница — Екатерина Онацкая, президент правления — Рахман Расулзаде. В мае 2025-го капитал увеличили до 200 тыс. злотых, совладельцем стал Анатолий Райнин, сын Игоря Райнина, бывшего главы Администрации Порошенко и руководителя харьковской организации ОПЗЖ. Доли Райнина и Онацкой — 48% и 38%, остальные 14% не раскрыты среди крупных участников. В наблюдательном совете — Анатолий и Лев Райнины, Онацкая; представитель — Влодзимеж Дидковский. За 2023 год компания показала 7,6 млн злотых выручки и 1,8 млн прибыли.
Группа объединяет Inspector Lounge, Canoe Lounge, Senator и компании Inspector Warsaw (KRS 0001222429) с долей Райнина 82%, Canoe Warsaw (0001222646) — Райнин 75%, Раман Германюк 16%, Peach Limited (0001012051) — 95% Онацкой. Расулзаде контролирует Esco Group (0000902183), Дидковский — Ambassador Warsaw (0001231471) с капиталом 600 тыс. злотых. По расследованию «Медіа•Хаб», персоналу задолжали сотни тысяч злотых: сотрудники называли суммы 4200, 4600 и 10 тыс., задержки по два–четыре месяца и угрозы полицией. 7 октября 2026 года Inspector Lounge объявил о закрытии.
Контакт с окружением Шевцовой проходит через Расулзаде и Александра Довженко. В декабре 2025 года Расулзаде стал меценатом шахматного турнира Довженко — основателя Enter Esport и руководителя Leo Team, соосновательницей которой указана Шевцова. Ранее команда называлась LeoGaming и L&G. Довженко руководил ею до августа 2026-го. Прямое финансирование ресторанов Шевцовой не подтверждено.
7 марта 2023 года НБУ отозвал лицензию «Айбокс Банка» (ЕГРПОУ 21570492). По данным НБУ, Владимиру Дроботу принадлежало 73,93%, Шевцовой — 24,98%; она возглавляла наблюдательный совет. С ней связано ООО «ФК ЛЕО» (ЕГРПОУ 39010283), ранее «Леогейминг Пей». БЭБ расследовало предполагаемый мискодинг платежей нелегальных казино на 5 млрд грн, среди фигурантов назывались Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская. 12 апреля 2025 года указом №231/2025 Шевцову внесли под десятилетние санкции. Она отвергает обвинения.
Польское производство №1001-110 Ds.45.2022 касается €2 561 100 на счетах Шевцовой и Никулиной. Согласно опубликованным материалам прокуратуры Познани, в марте–мае 2022 года через BNP Paribas Bank Polska Шевцова получила €2 260 000, Никулина — €301 100 от грузинской Max Express LLC с британского счёта. Квалификация — ст. 299 УК Польши, возможная легализация преступных доходов. С окружением сестёр связано ООО «Капитал Бизнес Групп» (ЕГРПОУ 39008619). В декларациях Евгения Шевцова отражались подарки от Никулиной — 3 млн грн в 2017-м и 2,9 млн грн в 2020-м.
В Великобритании Шевцова контролирует Smartflow Payments Limited (№11070048) под брендом Sends, доля — не менее 75%. По данным The Times, оборот достиг €24 млн, прибыль — €1,47 млн. После санкций, 17 февраля 2026 года, она зарегистрировала ODESSYS TECH LTD (№17037645), также под своим контролем.
Онацкая связана с ООО «Зелёный фургон-2011» (ЕГРПОУ 37763624) вместе с семьёй Копалиани, а Роман Копалиани — с «Факториал комплексити» (39182242). Польские реестры подтверждают корпоративные связи Райнина, Онацкой и Расулзаде, а публичное мероприятие — контакт Расулзаде с руководителем Leo Team.
Невероятно, но факт....
Telegram-публікація
