$1,4 млн наличными без документов, 79,5 млн активов в квартире и миллионы через благотворительный фонд: финансовая сеть...

$1,4 млн наличными без документов, 79,5 млн активов в квартире и миллионы через благотворительный фонд: финансовая сеть бывших партнёров Слобоженко

В криптообменнике Exbid Exchange 20 ноября 2025 года изъяли $1 406 910, 5,82 млн грн, €16 625 и £40. По версии следствия, наличность не отражалась в ежедневной отчётности, документы о её происхождении отсутствовали. Владельцу пункта, обезличенному в материалах дела, сообщили о подозрении по статьям о преступной организации и мошенничестве. 24 декабря суд постановил передать деньги АРМА в рамках производства №12025000000001400, что подтверждает решение Печерского суда №132887562.

Торговая марка ExBid, свидетельство №366672, принадлежит Прохору Гузю и Владиславу Мирошниченко. Гузь также владеет криптовалютным брендом cryptomannn, №339202. ExBid фигурирует и в производстве №12025100000000939 о предполагаемых хищениях при ремонте Южного моста. По материалам следствия, фигурант проводил через ExBid и второй обменник операции на $682 тысячи и 1,4 млн грн, конвертируя средства на криптокошельки Binance. Из его банковской ячейки изъяли ещё $300 тысяч, €200,6 тысячи и два металлических слитка. Принадлежность изъятых денег владельцам торговой марки судебными документами не установлена, сообщает Викривач

Главный имущественный узел — «ІКІГАЙ ГРУП», ЕГРПОУ 45364227, зарегистрированная в квартире на бульваре Леси Украинки, 2. За 2025 год компания показала 79,49 млн грн активов, 40,58 млн обязательств, всего 189,8 тысячи выручки и 1,005 млн убытка. Один сотрудник. Активы превышают годовую выручку в 419 раз. Среди прежних совладельцев — Александр Слобоженко, Евгений Трусов, Виталий Духопелов, Владислав Мирошниченко, Михаил Уваров. 30 мая 2024-го исключили Слобоженко, в июле 2025-го капитал увеличили до 40 млн, а 7 мая 2026-го из учредителей вышли Трусов, Духопелов и Мирошниченко. Сейчас капитал сокращён до 14 млн, собственники — Александр Горкушин (54,29%) и Максим Якупов (45,71%).

Четыре компании из того же круга за 2025 год получили 13,47 млн грн выручки и 5,87 млн чистой прибыли. У «ІНДАСТРІАЛ РІТЕЙЛ», ЕГРПОУ 44287723, Мирошниченко — 5,71 млн выручки и 1,05 млн прибыли, один сотрудник. У «КОМ’ЮНІТІ КЛАУД КІПЕР», 45603573, Трусова — 3,10 млн и 2,06 млн, рентабельность 66,5%. У «САКСЕС ЕДС», 45390660, Духопелова — 2,97 млн и 1,70 млн, рентабельность 57%. У «ІМПАКТ ІННОВЕЙШН», 45489678, Уварова — 1,69 млн и 1,05 млн, рентабельность 62%, один сотрудник. Последняя зарегистрирована по адресу массовой регистрации на улице Джонса Гарета, 8, в Киеве.

Особенно примечателен бизнес Мирошниченко. Его «Індастріал Рітейл» ранее называлась «Кохнівський кар’єр», основной КВЭД до сих пор связан с торговлей древесиной. Однако BlackBox OSINT обнаружил эту фирму в оферте криптообразовательного проекта Mirror Reflection с курсами за $399 и $4999 и подпиской $99 в месяц. У Гузя и Александра Шатуна «ФРАГМЕНТ ЕДЖЕНСІ», 44643306, при капитале 1000 грн получила 2,59 млн выручки, только 13,9 тысячи прибыли и накопила 146,5 тысячи обязательств при активах 61,5 тысячи. Один работник

Уваров контролирует 67% «ЕКО САПРОПЕЛЬ», 45357251, остальные 33% принадлежат директору Виктору Колчинскому. Капитал производителя удобрений — 3,95 млн грн. За два года в финансовых показателях не отражена выручка, зато убытки составили 800 тысяч и 1,45 млн, обязательства выросли до 865 тысяч. У Трусова «БІЛЬЯРДНА», 45206493, с оборотом 2,54 млн получила 422 тысячи убытка. Он также руководит регбийным клубом «Киев», 41258239, а в августе 2026-го вышел из «ДЖЕД ТЕХНОЛОДЖІ», 45918103

Отдельный денежный поток отражён в отчётности «ФОНДА 1654», ЕГРПОУ 25791451. Организация существует с 1999 года. В феврале 2023-го в состав учредителей вошли Трусов, Духопелов и Уваров, директором стал Мирошниченко. В октябре фонд переименовали, Уварова исключили. Доход за 2024 год — 9,07 млн грн, за 2025-й — 4,48 млн. Активы 4,06 млн практически равны обязательствам 4,057 млн, штат — один человек. Фонду принадлежит «АТД», ЕГРПОУ 31645461, с капиталом 250 грн. В сентябре 2025-го Мирошниченко подписал меморандум с КНУ имени Шевченко

Невероятно, но факт...