Назад
Дроблення бізнесу через 130 ФОП: БЕБ забезпечило відшкодування понад 23,5 млн грн податків
Понад 23,5 млн грн несплачених податків повернуто до державного бюджету за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу в мережі магазинів м’ясної продукції. Для зменшення податкового навантаження службові особи товариства оформлювали продажі через 130 підконтрольних ФОП.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що протягом 2024–2025 років товариство продавало продукцію через власну мережу магазинів, однак частину доходів оформлювало на підприємців.
Для цього товариство продавало їм продукцію та супутні товари за цінами, на 5–30% нижчими за кінцеві. Надалі товари реалізовували покупцям від імені ФОП. Так частина доходу обліковувалася у підприємців, що дозволяло товариству сплачувати менше податків.
ФОП лише формально були незалежними: не вели самостійної діяльності та не вирішували, яку продукцію закуповувати й продавати. Їх використовували для штучного розподілу доходів єдиного бізнесу.
Унаслідок цього бюджет недоотримав 23,5 млн грн податків. Суму збитків підтверджено судовою економічною експертизою.
Головному бухгалтеру товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час розслідування збитки відшкодовано повністю. Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Відповідне рішення ухвалюватиме суд.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
🔣ПІДПИСАТИСЬ
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Telegram-публікація
