Назад
‼️Українцям можуть заблокувати рахунки навіть через звичайні перекази: банки різко посилили фінмоніторинг та вимагають документи, яких не існує, змушуючи клієнтів закривати рахунки, — Telegraf
📍Банки почали вимагати від підприємців статут ФОПа, якого юридично не існує, дослідження ринку та обґрунтування цін. Від військових — довідки, які неможливо отримати.
📍На пояснення походження коштів іноді дають лише 24 години. Якщо клієнт не встигає надати документи, банк може обмежити операції або заблокувати рахунок.
📍За скаргами українців, деякі банки навмисно створюють проблеми «невигідним» клієнтам: висувають нездійсненні вимоги, а потім пропонують добровільно закрити рахунок.
📍Під фінмоніторинг потрапляють перекази між картками, часті надходження від різних людей та операції з готівкою. Особливу увагу приділяють сумам, які не відповідають заявленим доходам.
📍Якщо банк вимагає неіснуючу довідку, юристи радять письмово пояснити причину її відсутності та надати інші докази походження грошей. Усі запити й відповіді потрібно зберігати.
Україна Online | Підписатись
Telegram-публікація
