Майже 50 млн грн збитків через незаконне списання коштів із банківських рахунків: до суду скеровано справу щодо 10 осіб ...

Майже 50 млн грн збитків через незаконне списання коштів із банківських рахунків: до суду скеровано справу щодо 10 осіб 

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 10 осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами та майном клієнтів банків.

За даними слідства, директорка банківського відділення передавала приватному виконавцю інформацію про рахунки клієнтів, які тривалий час не користувалися ними або перебували за кордоном.

Використовуючи підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів, учасники схеми списували гроші з рахунків нібито за борги. Надалі кошти переказували довіреним особам та переводили в готівку.

Крім того, за допомогою підроблених документів обвинувачені незаконно оформили на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 млн грн, власник якої перебував за кордоном.

Упродовж 2023–2025 років, за даними слідства, постраждали дев’ятеро людей. Загальна сума збитків - майже 50 млн грн.

Серед обвинувачених: приватний виконавець, колишня директорка банківського відділення та ще восьмеро учасників схеми.

Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення документів і несанкціоновану зміну інформації, зокрема вчинені організованою групою.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.