Назад
📌Легалізація понад 2 млн доларів: підозрюється експосадовець Київської митниці Сергій Тупальський
📌НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці (Тупальському) у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
📌Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.
Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області.
📌Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.
Щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.
Telegram-публікація
