Назад
23 млрд грн после краха «Дельта Банка»: Лагун в розыске, сотни офшоров и миллионы на номиналах
Экс-владелец «Дельта Банка» Николай Лагун находится за границей и объявлен в международный розыск. Фонд гарантирования вкладов требует взыскать с него и бывшего руководства 22,86 млрд грн. Следствие расследует вывод денег через офшоры, подставные компании, недвижимость и криптовалюту. Связанные с банкиром активы, по оценкам журналистов, приносят до $200 тысяч наличными ежемесячно. При обысках изъяли сотни печатей и документы более 200 иностранных компаний, сообщает «Комментарии».
ПАО «Дельта Банк» (ЕГРПОУ 34047020) создано 14 февраля 2006 года. Лагун контролировал 70,6% акций, Cargill — 29,4%. 2 марта 2015-го банк признали неплатёжеспособным. На момент краха вклады физлиц достигали 31,5 млрд грн, средства юрлиц — 12,5 млрд, кредитный портфель — 45 млрд, рефинансирование НБУ — 9,3 млрд, деньги госструктур — 8,4 млрд. Фонд должен был возместить 16,3 млрд грн, к февралю 2024-го выплатил 15,9 млрд.
В 2014-м банк приобрёл за 4,1 млрд грн около $535 млн для 12 связанных структур, включая операции через Baltic International Bank. По механизму back-to-back «Дельта» обеспечивала деньгами кредиты офшоров, после невозврата теряя залоги. Через Meinl Bank прошло $87,3 млн, Bank Winter — $50 млн. Общий объём операций через Meinl Bank, Bank Frick, East-West United и Bank Winter — $437,2 млн.
Фонд взыскивает 22 861 522 608 грн по делу №910/21280/21. Ответчики — Николай и Антонина Лагуны, Елена Попова, Виталий Масюра, Денис Тарасюк, Марцин Фиглюс, Валентин Засуха и Ярослав Порохняк. 31 июля 2024-го суд отказал в иске, апелляцию отложили до 24 ноября 2026-го, заседания закрыты из-за банковской тайны. Отдельное требование Фонда — 791,2 млн грн по делу №910/7338/19.
Уголовные дела охватывают вывод $76,5 млн, растрату более 1,1 млрд грн и налоговые махинации. Дело №761/8406/23 касается перевода $76,5 млн нерезиденту. Производство №761/25125/23 включает кредит связанной компании на 450 млн грн, из которых вернули 200 млн. 22 октября 2024-го Лагуна объявили в международный розыск по налоговому делу №372/1505/23, производство №12021000000000940, связанному с ценными бумагами. В 2023-м банкир пытался оформить личное банкротство с миллиардными долгами перед НБУ, «Ощадбанком» и Укрэксимбанком.
4 мая 2026-го открыто производство №42026000000000563 по ч. 3 ст. 209 УК — легализация преступных доходов. Следствие проверяет оформление на номиналов более 300 га земли в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и корпоративных прав в Украине, Польше и на Кипре.
Управление активами следствие связывает с экс-сотрудниками банка Максимом Черновым, Денисом Тарасюком и Анной Гуцалюк. Гуцалюк контролирует 94% «Бірайт Адвокасі» (ЕГРПОУ 41740126), ранее совладельцем был Тарасюк; остальные участники — Ирина Цвера и Алексей Гук. За 2025 год объединение показало 1,072 млн грн выручки и 365,8 тыс. грн убытка. После санкций «Агро Грин Менеджмент» (ЕГРПОУ 45151539) 30 июля 2025-го перешло от британской PE Investments Limited к Татьяне Кузуб, затем сменило название на «Респен» и адрес на Херсон. 11 августа 2026-го суд отказал в аресте прав «Респен» и «Бірайт Адвокасі»
Обыски в помещениях, связанных с Черновым и Тарасюком, принесли сотни печатей, банковские архивы и документы более 200 нерезидентов. Следствие арестовало криптокошельки восьми человек на Binance, связанные с Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, Nest Trading Limited, карты Revolut и счета Wise, Monese, Erste Bank, Ziraat Bankasi. Проверяется перевод арендных доходов в криптовалюту с последующим вложением в недвижимость.
Судебное определение по делу №752/18878/26 от 11 августа 2026-го фиксирует арест корпоративных прав: «Концепт Холдинг» (39560773) — 235,69 млн грн, «Крем-1» (36148777) — 169,51 млн, «Агалем» (36425844) — 142,99 млн, «ТМ Холдинг» (35921110) — 74,15 млн, фонд «Арис» (38518280) — 51,8 млн. Суммы отражают номинальную стоимость прав, не доказанный ущерб.
Невероятно, но факт....
Telegram-публікація
