Назад
Миллиардные обороты, 3500 ФОП и налоговые махинации на миллиард: БЭБ расследует схему «Маркетопт»
БЭБ расследует масштабную схему уклонения от налогов в сети «Маркетопт», «Оптовичок» и «Маркетопт Express» — более 400 магазинов в семи областях Украины. По данным следствия, миллиардные обороты искусственно распределяли между тысячами ФОП, включая работников предприятий, для минимизации НДС и налога на прибыль. Аналитики рассчитали 659,7 млн грн занижения НДС и 386,3 млн грн риска недоплаты налога на прибыль. При обысках изъяты бухгалтерия, банковские карты и неучтённая наличность, сообщает Absolution.
Уголовное производство №72025171000000030 от 11.09.2025 открыто по ч. 3 ст. 212 УК, процессуальное руководство — Офис генпрокурора. В деле №947/15423/26 фигурируют «Август-Плюс» (38742694), «Фудзмарт» (42580831), «Павіс» (41462762), «Онвард Трейд» (42286162). Под общими брендами, с единой горячей линией, акциями, помещениями и персоналом действовали 3245 субъектов, а к апрелю 2026-го БЭБ насчитало более 3500 ФОП. Сеть охватывала Полтавскую, Киевскую, Сумскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Черкасскую и Кировоградскую области.
По расчётам ДПС за 2023–2024 годы, «Август-Плюс» занизило НДС на 174,93 млн грн через 110 ФОП, «Онвард Трейд» — на 245,63 млн через 145, «Павіс» — на 239,1 млн через 176. Среди предпринимателей числились соответственно 16, 21 и 33 работника этих компаний. Дополнительно по «Август-Плюс» рассчитан риск недоплаты 386,28 млн грн налога на прибыль — судебное решение №137038626. Следствие исследует централизованную бухгалтерию, регистрацию ФОП на кассиров, распределение выручки по их счетам, контроль налоговых лимитов и выплаты зарплат наличными.
За январь–август 2025 года сеть получила 5,7735 млрд грн выручки, перечислив 219 млн грн налогов. Парламентский финансовый комитет указывал на 23-кратную разницу налоговых платежей с сопоставимыми крупными сетями и оценивал ежегодные бюджетные потери от дробления в 4,3 млрд грн. Тогда использовались около 1500 ФОП и восьми юрлиц.
В 2025 году четыре компании задекларировали 6,119 млрд грн выручки при 145 млн грн чистой прибыли: «Август-Плюс» — 1,075 млрд / 31,37 млн, «Павіс» — 2,347 млрд / 65,03 млн, «Онвард Трейд» — 1,531 млрд / 23,21 млн, «Фудзмарт» — 1,166 млрд / 25,48 млн. Совокупная чистая рентабельность — 2,37%.
Корпоративная сеть связана со Станиславом Пискуном, Константином Кривичем, Юлией Шишко, Татьяной Данилец и семьёй Мареничей. Пискун и Кривич владеют «Август-Плюс» по 50%, директор — Игорь Волик. «Павіс» принадлежит Юлии Шишко, руководитель — Людмила Пыриг. В «Фудзмарт» и «Онвард Трейд» доли распределены между Шишко (44,1%), Данилец (35%), Андреем Мареничем (17,9%) и Анатолием Пыригом (3%). Директора — Ирина Спивак и Марина Марченко. Журналисты также связывают сеть с Виктором Мареничем и депутатом Днепропетровского облсовета Анатолием Затинацким. Торговые марки «Оптовичок» регистрировались на Пискуна и Кривича.
Дополнительное звено схемы — «Ястреб-Компані» (43588826) и «Явт Плюс» (39586943), связанные с Виталием Ястребовым. Компании с выручкой 129,9 млн и 70,4 млн грн оформляли аренду, субаренду помещений и оборудования для ФОП. При обысках 5–6 мая 2026 года изъяты договоры бухгалтерского обслуживания, списки предпринимателей, платёжные данные, 14 коробок кассовой отчётности, 11 папок X- и Z-отчётов, банковские карты, компьютеры и наличность. Решением №137038626 имущество арестовано. В решении №137038625 фигурируют десятки SIM-карт, блокнот HR HELPER и 516 листов персональных данных. Дополнительные аресты — №137038622 и №136734834.
После обысков руководство «Маркетопт» объявило об отказе от дробления и двух фискальных чеков на одну покупку. До 1 января 2027 года сеть пообещала перейти на единую юридическую структуру. Управляющая Марина Марченко подтвердила изменение модели после расследования БЭБ и вмешательства парламентского финансового комитета.
Невероятно, но факт....
Telegram-публікація
