Назад
🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
У Києві апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному у масштабній легалізації 2,56 млрд гривень, одержаних злочинним шляхом, який проходив через сайт paychain fund.
За даними слідства, у період з лютого 2024 по січень 2026 року підозрюваний з Дніпра, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, організував діяльність нелегальної платіжної системи paychain fund. Через неї, а також через підконтрольних «дропів» (підставних осіб) та фіктивних ФОПів, було легалізовано 2,56 млрд гривень. Кошти, отримані від незаконної діяльності (зокрема, від онлайн-казино), конвертувалися у віртуальні активи.
Крім того, 09 квітня 2025 року підозрюваний через портал «Дія» зареєстрував ФОП №1697509-09042025 з КВЕДом 47.19 («Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»). Слідство вважає, що цей ФОП був створений фіктивно — підозрюваний не мав наміру вести реальну господарську діяльність, а використовував його виключно для легалізації коштів (ч. 1 ст. 205-1 ККУ — фіктивне підприємництво).
Слідство звертає увагу на разючу невідповідність між офіційними доходами підозрюваного та його способом життя. За період з 1 січня 2020 по 26 лютого 2026 року його сукупний офіційний дохід склав лише 5,7 тис. гривень. При цьому у 2025 році на батька підозрюваного було оформлено автомобіль Audi A4 (2022) вартістю близько 35 тис. доларів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
