Назад
📑САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо корупції в податковій
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, причетної до створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Серед підозрюваних – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області і ще 9 осіб.
🔎Деталі справи:
У ході слідства встановлено, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.
Така діяльність злочинної організації стала можливою внаслідок систематичних зловживань своїм службовим становищем посадовими особами Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, а також підкупу посадових осіб учасниками злочинної організації.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.
Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації.
Злочинна організація вирізнялася високим рівнем організації та витонченим характером діяльності:
- використання віддалених серверів із місцем розташування за межами держави для зберігання документів;
- застосування численних різноманітних налаштувань VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- використання і регулярна зміна номерів іноземних операторів мобільного зв'язку;
- підкуп і тиск на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
На сьогодні детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Викриття здійснювалось детективами НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурора САП.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
