Назад
🕵️♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 За даними слідства, група осіб організувала схему викрадення криптовалюти та її подальшого відмивання. Один з епізодів: 2 жовтня 2025 року потерпілий через Telegram отримав повідомлення від шахрая, який видавав себе за представника школи FFA Trading. У результаті потерпілий втратив 21,45 тис. USDT. Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюжок гаманців з «прогрівом» (надсиланням TRX для оплати комісії), після чого були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. Загалом один з ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT за період з січня по листопад 2025 року. Слідство встановило причетність до операцій щонайменше трьох громадян України, які, за версією прокуратури, використовували рахунки на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів.
За даними кіберполіції, сайт 1win com безперешкодно працює на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа пропонує азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, чим порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Аналіз транзакцій показав значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема: на один гаманець на Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT — безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних рахунків на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Слідство вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від нелегальної організації азартних ігор.
Підозрюваний за даними слідства, є фактичним власником нелегальних обмінних пунктів валюти та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Водночас члени його сім’ї за цей період придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень. Слідство також звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. Це, на думку прокуратури, створює ризики для національної безпеки та дозволяє неконтрольованому руху коштів на користь структур, пов’язаних з державою-агресором.
Слідство ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження № 42025102070000033 відкрито 17 березня 2025.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
