Назад
🧩 ПАТ «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339) стало одним із фігурантів масштабного кримінального провадження щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з реєстром юридичних осіб, бенефіціаром компанії є бізнесмен Максим Кріппа.
Провадження №12015100060000632 розслідує Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. Справу кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).
Слідчі встановили, що впродовж 2014–2021 учасники стійкої злочинної організації проводили фіктивні фінансові операції, оформлені як інвестиційна діяльність. У цій схемі, зокрема, використовувалась компанія «Дельта Інвест Проект» — вона виконувала функцію прокладки для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За оцінками правоохоронців, через підконтрольні структури було відмито понад 860 мільйонів гривень.
У матеріалах слідства також ідеться про наявність ієрархічної структури з техніками конспірації, поділом ролей і використанням псевдопідприємств, які обслуговували безтоварні угоди. Частина коштів обготівковувалась через банківські рахунки — зокрема, в ПриватБанку, ТАСКОМБАНКу та банку «Юнісон».
Використання інвестиційного фонду як каналу для відмивання коштів — відносно рідкісне явище. На відміну від класичних конвертаційних центрів, ця форма має ознаки легального бізнесу, що ускладнює виявлення фінансових махінацій.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
