Назад
🏦🤔 НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів
Щомісяця через ці термінали проходить готівка на суму, еквівалентну 1 млрд дол. У Нацбанку вважають, що принаймні частина цих коштів може приховуватися за фіктивними операціями та слугувати способом легалізації грошей сумнівного походження.
На компанії-власниці мереж наклали рекордні штрафи — по 135 млн грн. Крім цього, у Нацбанку готують зміни щодо регулювання цього ринку.
❓Що саме виявила перевірка НБУ та що відомо про EasyPay та City24 – читайте у матеріалі ЕП:
