Назад
Как Дмитрий Олейник загоняет банки под санкции и в игорное казино
Пока финансовая система страны держится на плаву, появляется информация, что в кулуарах Нацбанка разворачивается масштабный реванш методов 2014–2019 годов. По имеющимся данным, во главе схемы может стоять некий Олейник, который под видом финансового мониторинга и регулирования построил конвейер по "обелечиванию" банковского сектора.
Как работает схема "отжима":
Валютный контроль: Олейник полностью подчинил себе валютные операции и взимает регулярные "проценты" с банков за право работать спокойно.
Санкционное стойло: Кто отказывается платить — моментально попадает под жесткие санкции НБУ и искусственные блокировки.
Рейдерство за бесценок: обесцененные из-за санкций банки за копейки выкупают близкие к Олейнику люди.
Зачем им карманные банки?
Под его личной крышей эти структуры становятся неприкосновенными хабами для теневых денег. Основное направление — мискодинг, обслуживание нелегальных онлайн-казино и серый p2p-оборот криптовалюты. То, за что нормальный банк лишили бы лицензии в мгновение ока, здесь работает как часы.
Кому война, а кому — крипто-казино под зонтиком регулятора. НАБУ та САП было бы неплохо обратить внимание
INSIDER UA | Прислать контент
