Назад
✅✅✅ Мільйонні розкрадання через фейкових посередників Укроборонпрому: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі організованої злочинної групи, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств (учасників концерну «Укроборонпром») на загальну суму понад 32 млн грн, а також вчинила замах на заволодіння коштами цих державних підприємств на суму понад 19 млн грн.
Підприємство-спецекспортер продукції та послуг військового призначення штучно залучало іноземних посередників для сприяння в укладенні зовнішньоекономічних контрактів. Водночас ці зареєстровані у Великобританії та Чехії компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.
Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Гроші виводили через рахунки фіктивних компаній, після чого ділили між собою учасники злочинної групи.
Протягом 2016–2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно $172 тисячі (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Втім, переказати гроші зловмисники не встигли, оскільки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.
Докладніше
#матеріали_відкрито
