Назад
☑️ Київський Blockbuster Mall посіпаки Медведчука Олександра Спектора формально належить ТОВ «ІнвестБуд Гарант». 90% компанії контролює шведська Northwalk AB, ще 10% — фонд «Рентал». За цією структурою простежується ланцюг іноземних юрисдикцій, який використовується для приховування кінцевих бенефіціарів та виведення коштів за кордон.
«ІнвестБуд Гарант» роками декларує сотні мільйонів гривень збитків: від мінус 250 до майже мінус 600 млн грн щороку. Водночас кошти можуть виводитися через платежі нерезидентам під виглядом роялті, позик або консультаційних послуг.
У схемі також фігурують ТОВ «Фуд проект» та ТОВ «БЦ Парус» — компанії з мінімальними статутними капіталами та десятками юридичних осіб за одними адресами реєстрації. Їх розглядають як можливі транзитні ланки для переміщення коштів. Окрему увагу привертають ТОВ «Парк Культури», ПРАТ «Київзімпостач» і ТОВ «Гейм проект», які пов’язують із цією мережею та де фіксувалася присутність російських бенефіціарів.
У кримінальному провадженні №42022000000001167 також досліджується схема з випуском незабезпечених облігацій на мільярди гривень. Їх викуповував фонд «Рентал», що дозволяло зменшувати податкове навантаження через виплату завищених відсотків. Надалі кошти могли виводитися як дивіденди або повернення інвестицій. Подібні механізми вже фігурували й у справах, пов’язаних із ТРЦ Lavina Mall, де арештовано облігації на 1 млрд грн.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
