Назад
🤬🏦 По заставі Галущенко….
Знаєте що прям дуже дратує? Так це те, що по цьому персонажу, який нагадаю був обвинувачений у відмиванню доходів (в тому числі через офшори), після того, як вся країна чула на записах про «общак» на заставу…..
В результаті 150 млн грн заходять від абсолютних «рога і копита» зареєстрованих на очевидних фунтів!!!! І це прям робиться відкрито, навіть не намагалися якось сховатися за реальними фірмами….
Тобто обвинувачений у легалізації грошей - виходить з СІЗО за ці гроші 👏
А знаєте скільки етапів є у системі, щоб такого не було?
▪️ Фінмон банку
▪️ Фінмон Нацбанку над банком
▪️ Фінмон від ДержФінМону (це той що Пронін)
І жоден етап не спрацював…. Всі ж все розуміють, але застава внесена 🤷♂️ Зараз Гера вийде знову у люди)
💁♂️ І таких прикладів за останній час багато: і по фігурантам справи Мідас, і по Чернишову, і по Єрмаку, і ось по Гере…. Це просто перетворилось в якись цирк.
📑 Тому сьогодні ми почали підготовку законопроекту, яким:
▪️ значно посилимо контроль за внесенням застав
▪️ зробимо, щоб перелік хто вносив був публічним (хоча тут Схеми та УП і так допомагають)
▪️ дамо НАБУ та САП можливості швидко перевіряти ланцюжок походження коштів
▪️ запровадимо ризик-фактори (типу як відсутність персоналу або звітності).
В найближчий час я з колегами подам відповідний законопроект на реєстрацію у Раду. А по цим фірмам, спробуємо дослідити походження коштів.
https://youtu.be/9BYmecjf4VA?si=-nV9PJUK7NdzCkY9
