Назад
ТОВ «РІЗНОВИБІР» у схемі виведення капіталу: нові деталі махінацій навколо банку «Укркапітал»
Ми продовжуємо розкривати деталі зухвалої махінації, пов’язаної з виведенням брудних мільярдів з України через банк «#Укркапітал» за мовчазної згоди регулятора та правоохоронців. ❗️Поки колосальні суми безперешкодно залишали країну, система зосередилася не на пошуку злочинців, а на переслідуванні тих, хто наважився про це розповісти.
Керівник Київської міської прокуратури Сергій #Ходаківський у тісній змові із заступником голови #НБУ Дмитром #Олійник ініціювали кримінальне переслідування нашої команди. Замість аналізу руху коштів вони звинувачують нас у розголошенні таємниці, намагаючись захистити компанії, причетні до легалізації злочинних доходів.
За наявними даними, Дмитро Олійник не лише прикривав банківські оборудки, а й передавав частину відкатів голові #НБУ Андрію #Пишний. Щомісячний дохід цього механізму, де банк брав 0,5% суми, а ще 0,3% сплачувалося за безперешкодне проведення валютних операцій, сягав 💰сотень тисяч доларів.
Ситуація загострилася з приходом до керівництва банком Тетяни #Путінцева, чия попередня діяльність в АТ «Комінбанк» вже супроводжувалася аналогічними скандалами. Під її орудою «Укркапітал» перетворився на майданчик для фіктивного імпорту та валютного транзиту. Коли у лютому 2026 року НБУ нарешті наважився на перевірку, банк відбувся формальним штрафом у 10 мільйонів гривень, хоча розмір санкцій мав становити щонайменше 200 мільйонів.
🔻Сьогодні під нашим прицілом опинилося ТОВ «РІЗНОВИБІР» з кодом ЄДРПОУ 45436165. Ця фірма системно виводила кошти на користь кіпрської Leonardis Limited. Нам стало відомо, що установчі документи цієї компанії використовувалися для маніпулятивного імпорту товарів широкого вжитку, включаючи тканини, одяг, взуття, освітлювальні прилади та аксесуари для еротичних ігор, які згодом реалізовувалися за готівку без належної сплати податків.
До речі, наша організація вже подала низку скарг щодо незаконної діяльності «Укркапіталу» та очікує на правову оцінку дій Ходаківського.
Матеріали по темі:
▫️Злита схема виведення з України брудних мільярдів через банк «Укркапітал» під наглядом НБУ і прокурорів
▫️Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
