Назад
Схеми, що працюють на вимивання капіталу: чому одеські суди ігнорують валютні маніпуляції
Ми продовжуємо розкривати деталі схеми банку #Укркапітал, яка дозволяє виводити з України мільярди під наглядом #НБУ та прокурорів. Поки кошти безперешкодно залишали країну, правоохоронна система зосередилася на переслідуванні тих, хто викрив цю корупційну конструкцію.
🤷♂️Керівник Київської міської прокуратури Сергій #Ходаківський у змові із заступником голови НБУ Дмитром #Олійник та менеджментом банку ініціював провадження проти нас, звинувачуючи у розголошенні таємниці щодо рахунків компаній, які обслуговували відмивання грошей.
За нашою інформацією Дмитро Олійник передавав частину відкатів голові #НБУ Андрію #Пишний, а щомісячний прибуток механізму, де банк забирав ❗️0,5% суми, сягав сотень тисяч доларів. Ситуація загострилася після появи у банку Тетяни #Путінцева, після чого установа перетворилася на майданчик для фіктивного імпорту.
📌Наочним доказом безкарності таких маніпуляцій є історія ТОВ КОЛОПЛЮС із кодом ЄДРПОУ 45463796, яка виводила гроші на користь KANTARA TRADE Kft з Угорщини. Ця ж фірма є фігурантом ще одного скандалу: у вересні 2025 року ввезла партію одягу, вказавши у документах для української митниці вартість 139 164 долари, тоді як при вивезенні з ЄС товар оцінювався лише у 81 621 долар.
Митниця кваліфікувала це як надання недостовірних відомостей за частиною 1 статті 483 Митного кодексу, проте суддя О. Старіков у справі № 521/1585/26 вирішив, що оскільки підприємець нібито переплатив податки через завищення ціни, складу правопорушення немає. Тож, Хаджибейський районний суд Одеси закрив справу проти керівника компанії К. Фаркаша через відсутність збитків державі.
Перед нами чергова схема виведення валюти під виглядом завищення вартості імпорту, що дозволяє ділкам безперешкодно вимивати мільйони під прикриттям судових рішень.
Матеріали по темі:
▫️ТОВ «РІЗНОВИБІР» у схемі виведення капіталу: нові деталі махінацій навколо банку «Укркапітал»
▫️Злита схема виведення з України брудних мільярдів через банк «Укркапітал» під наглядом НБУ і прокурорів
▫️Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
