Назад
Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT
Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка і криптобіржу Володимира Носова у відмиванні наркогрошей.
Печерський районний суд Києва опублікував ухвалу слідчого судді, з якої випливає, що фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ Груп» (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) та найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов) в жовтні минулого року привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції України.
Фігурантів підозрюють не просто в якихось фінансових зловживаннях, а у відмиванні коштів, отриманих від торгівлі наркотиками.
👉Докладніше👈
