Назад
🔥🔥Розслідування від осінтерів НОН-СТОП, які ви могли пропустити:
1️⃣ Війна за оборонні потоки: Федоров віддав 40 млрд на дрони Ajax Systems та прибрав конкурентів
Оборонна сфера мала б працювати на військових та країну, але вже давно перетворилась на інструмент впливу. Сьогодні це вже не кулуарні ігри, а відкрита війна за мільярдні потоки між Федоровим і його командою та групою Удянського–Куршутова. З одного боку — «Труха», історії про «закуплену труху» і адмін Лавриненко, якого демонстративно затримують через ТЦК, але так само швидко відпускають, ніби це частина переговорів, а не закон.
З іншого — міністр Федоров і директор АОЗ Жумаділов, які вибудовують контроль над підрядами, просуваючи своїх, під інформаційним прикриттям Стерненка. На цьому фоні гучно анонсоване розслідування про дрони для Міноборони, де фігурує Конотопський (Ajax, SkyFall Industries, Стрим Техно), що отримує мільярди, раптово зникає з порядку денного.
Але ж ми не працюємо з договорняками Міноборони, а тому провели власне розслідування діяльності Ajax та пов’язаних структур. Встановлено, що Конотопський через НВП «Аякс» (ЄДРПОУ 23930486), ТОВ «Стрим Техно» (ЄДРПОУ 43486570) та іноземні структури формує єдину систему контролю над виробництвом і постачанням БПЛА. До цієї моделі залучені також ДП «Укрспецекспорт» (21655998) і ДП «Укроборонсервіс» (21552117), що дозволяє поєднати державний ресурс і приватний бізнес.
2️⃣ Від хабаря Князєву до дерибану надр на ГЗК: як олігарх Жеваго заробляє в Україні попри санкції РНБО
Костянтин Жеваго — черговий мільярдер, який вивів з України 2,5 млрд грн через банк «Фінанси та Кредит» і після цього зник. Банк збанкрутував у 2015 році, залишивши вкладників без коштів і мільярдні збитки. Слідство встановило: гроші системно виводились через підконтрольні компанії та фіктивні контракти. У 2019 році його оголосили в міжнародний розшук за розтрату і легалізацію коштів. З того часу він не повертається в Україну і керує бізнесом дистанційно.
Схема банку будувалась на контрольованому кредитуванні «своїх». Через кредитні лінії виведено 824 млн грн, 130 млн євро і 151 млн доларів. Кошти переводились на нерезидентів — Eastroad Commerce LLP, Frold Project Limited та інші структури. Контракти укладались без фактичного постачання товару. Фактично це було виведення грошей під виглядом зовнішньоекономічної діяльності.
3️⃣Ексзаступник ДФС Скороход виводить мільярди з оборонки та енергетики в інтересах Міндіча
ДФС ліквідували понад 5 років тому, але її функціонал не зник — він перейшов у тінь і масштабувався. Скороход, ексзаступник ДФС у Києві, координує конвертаційний контур, який обслуговує потоки Міндіча, Цукермана, «Укр Армо Тех» і кооперативу «Династія». У системі працюють транзитні компанії, ФОПи, обмінники і криптовалюта. Це повноцінна інфраструктура виводу коштів. Вона закриває весь цикл — від безготівки до кешу.
Фінансування «Династії» здійснювалось із трьох джерел. Перше — кошти через підставних осіб від компаній із ознаками фіктивності. Друге — готівка з підконтрольної «пральні», яка обслуговувала кошти з корупційних схем, зокрема у ПАТ НАЕК «Енергоатом». Третє — готівка невстановленого походження без підтвердження джерела. Через цей механізм кошти акумулювались, розподілялись і частково легалізувались. Частина переводилась у криптовалюти, частина поверталась готівкою.
TG|FB|YT|TT|INST|WB
