Назад
БЕБ викрило схему незаконного переоформлення корпоративних прав на 70 млн грн
📝Підозру отримали адвокат та засновник підприємства, які організували схему незаконного заволодіння корпоративними правами на майже 70 млн грн.
🕵🏻Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що фігуранти намагалися незаконно переоформити 30% частки у статутному капіталі підприємства, яка належала кіпрській компанії.
Для реалізації схеми вони використали документи із завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких до державного реєстру внесли незаконні зміни щодо власників підприємства.
🔎Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили речові докази. Засновнику підприємства та адвокату повідомлено про підозру за фактами незаконного заволодіння майном підприємства, внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації та використання підроблених документів.
👩🏻💻Завдяки вжитим детективами БЕБ заходами законному власнику повернуто 30% корпоративних прав вартістю майже 70 млн грн. Суд підтвердив законність скасування незаконних реєстраційних дій, якими фігуранти намагалися переоформити частку підприємства на іншу компанію.
⚖️Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми.
🔣ПІДПИСАТИСЬ
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
