Назад
⚠️ Від тендерів, заточених під конкретних постачальників, до російського капіталу в Україні: деталі можливих масштабних схем
▪️ Встановлено, що діє організована група, діяльність якої спрямована на протиправне привласнення бюджетних коштів, сформована за ієрархічним принципом під керівництвом вищого посадового складу #КМДА, зокрема міського голови Віталія #Кличко, першого заступника голови КМДА Петра #Пантелеєв, директорів профільних департаментів Дмитра Науменка та Сергія Підгайного, а також керівника апарату Дмитра Загуменного.
Ця управлінська верхівка забезпечує системну підтримку діяльності низки підконтрольних осіб та суб'єктів господарювання, серед яких Вікторія Міненко, Костянтин Ворушилін, Юрій Бомбадьоров, Олександр Грона, Андрій Пуй та Євгеній Фузік. Спільними зусиллями згадані особи координують функціонування комерційних структур, таких як ТОВ «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС», ТОВ «ІНВЕНТУМ УКРАЇНА», ТОВ «ГАРАНТ ЕНЕРГО», ТОВ «СТАТУС БІЛД», ФОП Мельничук Вадим Володимирович та АО «ФУЗІК І ПАРТНЕРИ», створюючи стійку мережу для реалізації схем із розкрадання державних фінансів під виглядом легальної тендерної діяльності.
Сутність злочинного механізму полягає у тотальному контролі над процесом публічних закупівель, що здійснюється шляхом грубого порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та маніпулювання умовами тендерної документації. Ключовим інструментом реалізації схеми є формування технічних специфікацій таким чином, щоб вони містили заздалегідь визначені дискримінаційні критерії, спрямовані на штучне звуження кола потенційних конкурентів та забезпечення перемоги виключно вищезгаданим підконтрольним підприємствам. Через таку змову, згадані комерційні структури фактично узурпували доступ до бюджетних потоків, що дозволило їм незаконно отримати договори на загальну суму, яка перевищує 864,5 мільйона гривень, а також забезпечити контроль над використанням додаткових 50 мільйонів євро фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку, приховуючи справжню вартість та обсяги виконаних робіт чи наданих послуг.
Броварський міськрайонний суд Київської області ухвалою № 361/7690/26 зобовʼязав уповноважених осіб Броварської окружної прокуратури Київській області внести відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що діє організована злочинна група, очолювана Максимом Володимировичем #Кріппа, діє як розгалужена структура, що в інтересах російських олігархів #Малофєєв та Олега #Бойко, а також за участі осіб, пов’язаних з колишньою українською владою, зокрема Сергієм #Льовочкін та Володимиром Сівковичем, займається масштабним придбанням стратегічних активів в Україні.
Діяльність цього угруповання спрямована на виведення коштів, отриманих від експлуатації захоплених активів, за межі України до рф. Система функціонує через комплексне використання підставних фірм (ТОВ «МІДАЛ», ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ РІВЕРСАЙД», ТОВ «МЕЙНКАСТ» та інші) та офшорних структур, що дозволяє уникати оподаткування та забезпечувати безперешкодний рух капіталу в інтересах держави-агресора.
Встановлено, що група Кріппи незаконно провадить діяльність онлайн-казино «#GGBet» в Україні за сприяння корумпованих посадовців, виводячи надприбутки через афілійовані платіжні системи, крипто-обмінники та мережу дроп-сервісів безпосередньо на гаманці вигодонабувачів у РФ та на окупованих територіях. Паралельно з цим, використовуючи кошти російських олігархів, група здійснює поглинання медійних ресурсів, таких як «delo.ua», «главком» та «mind.ua», через підконтрольних осіб для просування проросійських наративів, дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дискредитації української влади.
Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою № 757/25878/26-к зобовʼязав уповноважених осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київської області внести відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
