Назад
🔈 Готель у Буковелі за «брудні» гроші: САП та НАБУ завершили слідство щодо експосадовця столичної митниці Сергія Тупальського
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
За даними слідства, посадовець протягом 2020-2021 побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн доларів, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Задокументовано, що протягом 2020-2025 він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
