Назад
⚠️Звіт скарг від громадян за тиждень
▪️ 04.07.2026 — Нами подано скаргу щодо привласнення коштів, легалізації доходів та використання активів аграрних групи UkrLandFarming Олегом Бахматюком
Стало відомо, що в аграрній сфері діє організована злочинна група, сформована головою агрохолдингу «#UkrLandFarming» Олегом #Бахматюк за участі народного депутата України Олексія #Гончаренко, депутата Одеської міської ради Петра #Обухов , а також низки підконтрольних осіб та залученням підконтрольних компаній, таких як ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», ФГ «УКРЛЕНДФАРМІНГ», ТОВ «ТаксіБонд» та ГО «ВИ.МОВА». Учасники ОЗГ налагодили масштабну протиправну схему з метою незаконного збагачення через організацію тіньового експорту зернової продукції, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, виведення грошових коштів за межі України та ухилення від державного фінансового контролю.
Механізм цієї діяльності базувався на використанні підконтрольних українських аграрних підприємств для здійснення масових експортних операцій із зерновою продукцією через афілійовані вітчизняні та іноземні компанії. Надалі отримані фінансові активи перераховувалися на користь підконтрольних нерезидентів із приховуванням їх реального походження, що дозволило вивести за межі України сотні мільйонів гривень. Отримані злочинним шляхом кошти легалізувалися через іноземні структури та використовувалися, зокрема, для фінансування діяльності всеукраїнської мережі «Гончаренко Центр» та інших пов'язаних політичних проєктів.
▪️ 06.07.2026 — Нами подано скаргу щодо незаконної діяльності Скорохода І.В. в частині незаконного конвертування безготівкових коштів
Стало відомо, що в столиці та фінансовому секторі діє організована злочинна група, очолювана колишнім Першим заступником начальника Головного управління ДФС у місті Києві Ігорем #Скороход за участі співвласника студії «Квартал 95» Тимура #Міндіч та громадянина Ізраїлю Олександра #Цукерман. Зловмисники, залучивши керівника Головного управління ДПС у м. Києві Якушко І.В. та високопосадовців Національного банку України (Олійника Д.І., Суханова В.В.) , створили розгалужену тіньову мережу, що включала нелегальні пункти обміну валют («Monex Exchange», «Starfin») та транзитні суб’єкти господарювання. Діяльність ОЗГ була спрямована на масштабну конвертацію безготівкових коштів у готівку, ухилення від податкового та регуляторного контролю.
Суть цієї діяльності полягала у створенні стійкого фінансового хабу на базі житлово-будівельного кооперативу «Династія», який використовувався для транзиту й «розшарування» активів. Безготівкові кошти фіктивних фірм та готівка невстановленого походження оформлювалися як «інвестиції» та пайові внески підставних фізичних осіб, у результаті чого гроші виводилися в обхід офіційного обліку, акумулювалися бенефіціарами або переводилися у криптовалюту. Важливою ланкою схеми виступало ТОВ «УКР АРМО ТЕХ», яке використовувалося для прогону фінансових потоків паралельно із розкраданням оборонного бюджету через постачання ЗСУ та Нацгвардії неякісних бронеавтомобілів («UAT-TISA») та неефективних засобів РЕБ за штучно завищеними цінами.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
