Назад
⚠️ Від легалізації підсанкційних активів до мережі нелегальних гемблінг-гігантів: деталі можливих масштабних схем
▪️ Встановлено, що фактичний бенефіціарний власник ТОВ «#МІДАЛ» (код ЄДРПОУ – 42948842) та низки інших інвестиційних структур — #Кріппа Максим Володимирович, створив ОЗГ, діяльність якої спрямована на встановлення та утримання контролю над стратегічно важливими активами на території України (зокрема БЦ «Парус», готелі «Україна» та «Дніпро»), їх подальшу легалізацію, виведення капіталу в іноземні юрисдикції, а також обхід санкційних обмежень через формальне відчуження активів, що раніше належали держзраднику Вадиму Рабіновичу.
Встановлено, що учасники цієї ОЗГ налагодили масштабну схему легалізації доходів, отриманих від транскордонної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу під брендами «#GGBet» та «#Вулкан» через підконтрольне ТОВ «КОНКУЕРОР» (код ЄДРПОУ – 43401302). Для забезпечення безперешкодного функціонування схеми організатори увійшли у злочинну змову з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу в особі Голови — #Пронін Філіпа Євгеновича, керівництвом БЕБ України в особі директора — #Цивінський Олександра Ігоровича.
За отримання ліцензій та покриття незаконної діяльності посадовцям КРАІЛ, зокрема Голові — Івану Рудому та членкині комісії Олені Водолажко, було надано неправомірну вигоду у розмірі близько 2 000 000 доларів США. Разом з тим, встановлені обставини свідчать про те, що отримані від гемблінгу кошти інтегрувалися у міжнародні фінансові потоки та спрямовувалися на придбання дороговартісних об'єктів нерухомості в Україні в інтересах російських олігархів Костянтина Малофєєва та Олега Бойка.
Святошинський районний суд міста Києва ухвалою № 759/41/26 зобовʼязав уповноважених осіб Святошинської окружної прокуратури м. Києва внести відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що високопосадовці Державного управління справами, зокрема керівник Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби ДУС Андрій #Сусков, керівництво ДП «УКРІНВЕСТБУД» в особі уповноважених службових осіб та керівництво Національного природного парку «Залісся» на чолі з директором Тарасом #Когут, котрі через зловживання службовим становищем та злочинну змову систематично вчиняють корупційні діяння, спрямовані на незаконне збагачення, набуття активів за заниженою вартістю та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Реалізація цієї протиправної схеми здійснюється шляхом використання організаційно-розпорядчого впливу для одержання майнових прав на елітну нерухомість за заниженою вартістю в об'єктах будівництва ДП «УКРІНВЕСТБУД» за договорами з ТОВ «БК «ІНТЕРГАЛ-БУД» (зокрема, щодо квартири по вул. Канальній, 8 у м. Києві без відображення джерел походження коштів у деклараціях).
Також через протиправне відчуження посадовцями державного майна та земельних ділянок на користь родичів керівництва ДУС, як це відбулося із передачею земельної ділянки площею 0,1138 га у с. Залісся дружині посадовця Сусковій Т.О. за завідомо заниженою ціною в обмін на подальше призначення Когута Т.І. на керівну посаду в НПП «Залісся».
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/5124/25-к зобовʼязав уповноважених осіб Київської обласної прокуратури внести відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
