Назад
Як 2,5 млрд «донатів» Крота і Фундації «Течія» стали податковими схемами і піаром. А справи про шахрайство - «під шумок» закрили
Повномасштабна війна оголила не лише героїзм, а й цинізм ділків, які використовують благодійність для легалізації брудних капіталів.
📌Яскравим прикладом цього є діяльність ключових бенефіціарів IT-холдингу #Techiia Олега #Крот та Юрія #Лазебніков. За гучними заявами про передачу армії 60 000 000 доларів через ГО Фундація Течія ховається банальна відсутність фінансової звітності. Громадська організація фактично перетворилася на інструмент для ухилення від податків та відмивання коштів, здобутих сумнівним шляхом.
Первинний капітал групи формувався через афілійовані з росією структури та скандальний майнінговий проєкт Mining Express у Кропивницькому, де консалтингова компанія Dinaline виступала підрядником будівництва ферми на 100 000 000 доларів. Юрій Лазебніков керував пов'язаним із цим ТОВ Ме-Естейт, яке співпрацювало з японським інвестором Карлосом Хозе Де Соуза Фузіямою.
Масштабне розслідування Нацполіції у кримінальному провадженні 12023000000001956 викрило схему, за якою Олега Крота звинувачують у заволодінні віртуальними активами іноземного інвестора на ❗️35 000 000 доларів. Бразильського підприємця ошукали під приводом будівництва елітного готелю з казино біля моста Патона в Києві.
Транзакції йшли через анонімні криптовалютні гаманці 0xe4876c263e619403504b6df0acbc59270bad728e та 1HjDNYKei5AxcAxuZueBZKj13pKsyWmqme. Частину вкраденого в розмірі 989 000 доларів легалізували через купівлю столичної квартири на кіпрський офшор Ermalink Holdings Ltd.
🤷♂️У 2023 році #МВС оголосило Крота в розшук, але через корупційні важелі його картку швидко прибрали з баз. Згодом Печерський районний суд Києва арештував його права в ТОВ Глефа та 1 350 700 USDT на біржі Binance на гаманці TH5yyoqRsbYLykvK9mWMdPQzMs1sc1eWMw.
Крім криптошахрайства, фігуранти налагодили зв'язок із російським гральним гігантом #1xBet через ТОВ ТБК, яким володіють громадяни рф Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін через кіпрську Navasard Limited. За сприяння високопосадовців Кроту та Лазебнікову вдалося вивести ворожого букмекера на український ринок під час агресії, що дозволило збирати персональні дані українців для російських спецслужб. Мільярдні потоки через p2p-перекази йшли до бюджету рф, фінансуючи терористичні ЛНР та ДНР.
✅Наразі ця діяльність за нашими матеріалами розслідується ДБР у справі 62025100110000231, Шевченківською прокуратурою у провадженні 42025102100000108, СБУ у справі 22025101110000236 та БЕБ у базовому провадженні 12022000000000558. Цей масив доказів наочно демонструє, як псевдопатріотичний піар маскує роботу кримінального синдикату, що руйнує країну зсередини.
🎬Детальний розбір вказаних схем дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як вдається на п’ятий рік війни російським казино на кшталт #1xBet досі обманювати українців і виводити мільярди з воюючої країни в офшори, а потім назад у РФ
▫️Корупційна павутина 1xBet: хто насправді стоїть за легалізацією кримінальних капіталів
▫️Під дахом силовиків і Федорова російські казино розводять українців, скупляють люкс активи і виводять мільярди агресору
▫️Російський слід та фіктивна благодійність: як бенефіціари холдингу TECHIIA інтегрували ворожий гральний бізнес в Україну
▫️Хто заробляє мільйони на військових потребах під прикриттям фіктивної благодійності?
#скарга #юридичнаклініка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
