Назад
⚠️Санкційні схеми, незаконна забудова та мільйонні активи: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що колишній народний депутат України від Партії регіонів та #ОПЗЖ #Столар Вадим Михайлович, діючи у змові з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, судової системи та підконтрольними юридичними особами, створив організовану злочинну групу, діяльність якої, за викладеними у заяві обставинами, була спрямована на незаконне виведення активів, ухилення від санкційних обмежень, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне зняття арештів із майна проросійських політиків та забезпечення функціонування підприємств, що фактично пов'язані з Віктором #Медведчук, Вадимом #Рабінович та Артемом #Дмитрук.
Отримані кошти виводилися через офшорні компанії, фінансові установи, криптообмінники та мережі підставних осіб, а також використовувалися для подальшого фінансування діяльності, пов'язаної з державою-агресором. Окремо викладено обставини щодо можливого сприяння ухиленню від мобілізації працівників підприємств, які входять до сфери впливу учасників схеми. Окремо наведено відомості щодо використання офшорних компаній, криптовалютних інструментів і підконтрольних юридичних осіб для приховування походження коштів та їх подальшого виведення за кордон.
Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалою №359/8230/26 зобов'язав уповноважених осіб Бориспільського РУП ГУНП у Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що співзасновниця девелоперської компанії #StolitsaGroup Владислава #Молчанова, діючи у змові з окремими посадовими особами Київської міської державної адміністрації, #Держгеокадастр та за організаційної підтримки народного депутата Вадима Столара, за викладеними у заяві обставинами, створила організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на незаконне заволодіння земельними ділянками державної та комунальної власності, зміну їх цільового призначення та подальшу масштабну житлову забудову.
Встановлено факти використання підконтрольних юридичних осіб для оформлення прав на земельні ділянки, можливе ухилення від сплати податків, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також корупційні зв'язки, що, за викладеними обставинами, забезпечували уникнення кримінальної відповідальності та продовження незаконної забудови. Окремої уваги заслуговують обставини незаконного вибуття із державної власності земельної ділянки площею 18 гектарів у районі ринку «#Столичний», ринкова вартість якої перевищує 160 млн грн, а також про інші резонансні будівельні проєкти, що викликали значний суспільний резонанс.
Солом'янський районний суд міста Києва ухвалою №760/20080/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок можливих порушень законодавства.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
